Kaksi virolaismiestä pidätettiin maanantaina Tallinnassa epäiltynä laajan kryptohuijauksen ja rahanpesun pyörittämisestä. Miesten epäillään saaneen satoihin tuhansiin uhreihin kohdistuneilla huijauksillaan jopa 575 miljoonan euron rikoshyödyn.

The Registerin mukaan virolaismiehet käyttivät miljooniaan kiinteistöjen ja luksusautojen ostelemiseen. Leveä elämä sai kuitenkin päätöksensä Yhdysvaltojen ja Viron lainvalvojien yhteisoperaation seurauksena, ja nyt kaksikkoa odottavat raskaat syytteet rahanpesusta ja petoksista. Mikäli miehet todetaan syyllisiksi, heitä molempia voi odottaa jopa 20 vuoden vankeustuomio.

Oikeusasiakirjojen mukaan miehet aloittivat operaationsa vuonna 2013 pyörittämällä HashCoins-nimistä valeyritystä. HashCoins väitti myyvänsä bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen louhintaan käytettyä laitteistoa, ja vaati asiakkailtaan täydet maksut jo tilausvaiheessa. Todellisuudessa yhtiö jälleenmyi muiden valmistamaa laitteistoa eikä pystynyt toimittamaan lupaamiaan tuotteita asiakkaille.

Miehet eivät halunneet palauttaa tyytymättömien asiakkaiden rahoja, joten he väittivät maksavansa heille tietyn prosenttiosuuden HashCoinsin omasta louhintaoperaatiosta fyysisten laitteiden toimittamisen sijaan.

HashCoinsin lisäksi epäillyt perustivat useita muita valeyhtiötä, joilla he huijasivat rahaa esimerkiksi asiakkailta ja sijoittajilta. Petoksilla tienatut rahat pestiin pöytälaatikkoyrityksiä, pankkitilejä ja kryptolompakoita sisältävän monimutkaisen verkoston kautta.